Skip to content 
Czym jest szkolenie AML i kogo dotyczy?
Szkolenie AML – poświęcone przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – należy do grupy kursów obowiązkowych, które nakładają na instytucje konkretne wymogi w zakresie wiedzy i procedur wewnętrznych. Obowiązek ten wynika z krajowych przepisów implementujących dyrektywy Unii Europejskiej, a jego niedopełnienie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Kurs jest adresowany przede wszystkim do pracowników banków, firm ubezpieczeniowych, biur rachunkowych, a także prawników i specjalistów ds. compliance – słowem: do każdego, kto odpowiada za zgodność działania organizacji z obowiązującym prawem. Wszystkie dostępne przez nas kursy AML zostały opracowane z myślą o instytucjach, które muszą spełniać konkretne wymogi regulacyjne.
Co obejmuje program kursu?
Program szkolenia AML online koncentruje się na trzech obszarach: wiedzy regulacyjnej, metodyce analitycznej oraz budowaniu wewnętrznych procedur. W części poświęconej przepisom uczestnicy zapoznają się z aktualnym stanem prawnym – zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, w tym z zaleceniami FATF (Financial Action Task Force).
Osobny blok tematyczny dotyczy procedur KYC (Know Your Customer), czyli zasad weryfikacji tożsamości klientów i oceny poziomu ryzyka. Kurs omawia je szczegółowo, ze wskazaniem na praktyczne aspekty stosowania tych zasad w różnych typach instytucji. Uczestnicy uczą się też rozpoznawać wzorce charakterystyczne dla prania pieniędzy, identyfikować operacje odbiegające od normy oraz tworzyć i aktualizować wewnętrzne polityki AML – tak, by organizacja była w stanie wykazać przed organami nadzoru zgodność z przepisami.
Certyfikat uznawany przez instytucje państwowe i samorządowe
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje. Szkolenie AML z certyfikatem realizowane na naszej platformie kończy się egzaminem weryfikującym wiedzę, a wystawiony dokument jest uznawany w świetle polskiego prawa – co oznacza akceptację przez wszystkie instytucje państwowe i samorządowe. To odróżnia naszą ofertę od kursów, które wydają jedynie zaświadczenia o uczestnictwie. Jeśli chodzi o szkolenie AML, certyfikat ma wymierną wartość: dla pracownika jest dowodem kompetencji na rynku pracy, a dla pracodawcy – dokumentem potwierdzającym wypełnienie obowiązku szkoleniowego.
Kup szkolenie AML online i miej pewność, że spełniasz wymogi prawne
Nasza platforma szkoleniowa online specjalizuje się w kursach obowiązkowych – takich, które wynikają wprost z wymogów prawnych. Wiemy, że organizacje potrzebują nie tylko wiedzy, lecz także pewności, że szkolenie spełni wymagania formalne. Pomożemy Ci dobrać właściwy kurs i, jeśli zarządzasz zespołem, dopasować ofertę do liczby pracowników – w naszym sklepie znajdziesz zarówno licencje indywidualne, jak i dedykowane pakiety dla pracodawców. Zobacz pozostałe szkolenia online z certyfikatem i sprawdź, czy nie potrzebujesz uzupełnić oferty szkoleniowej w swojej organizacji.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.